В ЕАЭС изменились правила провоза кэша через границу
Новые правила провоза наличности через границу начинают действовать в Евразийском экономическом союзе с 4 февраля. ЕАЭС объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию.
При перемещении за один раз свыше 100 тысяч долларов (или эквивалентных сумм) теперь необходимо задекларировать наличность, а также подтвердить происхождение денег.
В качестве документов, подтверждающих происхождение средств, могут использоваться банковские выписки, документы о совершении гражданско-правовых сделок — наследования, дарения и т.п.
До 4 февраля провоз наличности через таможенную границу внутри ЕАЭС не ограничивался и не контролировался.
Новые требования введены решением Евразийской экономической комиссии. Оно было утверждено в августе 2019 года с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — межправительственной организации, которая определяет мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.